Финансовая компания Capital One Financial выступила с ответом на иск властей США по поводу закрытия более 300 банковских счетов Trump Organization в 2021 году, заявив, что это было сделано после проверки ее отделом по борьбе с отмыванием денег.
Документ, поданный в пятницу, впервые официально связывает опасения по поводу отмывания денег с семейным бизнесом президента США Дональда Трампа, сообщает Reuters. Capital One добивается отклонения иска, ставя под сомнение утверждения о незаконном лишении банковских услуг по религиозным или политическим мотивам.
Trump Organization и Capital One не сразу ответили на запросы о комментариях. Capital One никогда не обвиняла Trump Organization в незаконном отмывании денег. Однако в пятничном заявлении утверждается, что «документы и собственные обвинения истцов ясно показывают, что Capital One закрыла счета истцов по причинам, связанным с борьбой с отмыванием денег (AML)».
Закрытие счетов стало результатом многомесячного анализа и тщательной проверки отделом AML Capital One в соответствии с банковской политикой и нормативными рекомендациями. Capital One уведомила о планах закрыть более 300 счетов, связанных с Трампом, в марте 2021 года.
Trump Organization и сын президента Эрик Трамп подали иск в марте 2025 года в федеральный суд Флориды, утверждая, что счета были закрыты по политическим причинам, а Capital One стремилась извлечь выгоду из политической обстановки после беспорядков в Капитолии 6 января 2021 года. Суд дважды отклонял жалобы, но каждый раз давал истцам возможность подать исправленную жалобу.
Capital One заявила, что последняя версия, поданная в июле, «страдает теми же фундаментальными недостатками, что и предыдущие два заявления». Компания просит окончательно отклонить дело и называет утверждения Trump Organization о политическом предлоге «ошибочными».
Компания также утверждает, что обвинения в «политической дискриминации» основаны на «выборочных цитатах, не подкрепленных полным контекстом» документов, представленных суду. «Выявленные Capital One модели транзакций относятся к типам деятельности, на которые указывают федеральные банковские рекомендации», — говорится в заявлении.
Компания также опровергла утверждения Trump Organization о том, что ей должна быть предоставлена возможность объяснить подозрительную деятельность. «Если какой-либо запрос о транзакциях или объяснение прекращения счета раскроет информацию, подпадающую под федеральные обязательства о конфиденциальности, федеральный закон запрещает такое раскрытие», — отмечается в документе.
С начала второго срока Трампа его администрация оказывает давление на крупные банки, отражая жалобы консерваторов на то, что финансовые учреждения намеренно нацелены на политических правых. Трамп подписал указ в августе 2025 года, запрещающий дискриминационный debanking. В январе он подал иск против JPMorgan Chase по тем же основаниям, что подчеркивает сложную политическую среду, с которой сталкивается Уолл-стрит.
В 2019 году, во время первого срока, Трамп подал в суд на Capital One и Deutsche Bank, чтобы помешать им делиться финансовыми записями с Конгрессом США в рамках расследования, проводимого демократами. Специалисты Deutsche Bank по борьбе с отмыванием денег якобы отметили ряд транзакций, но руководители их проигнорировали; Deutsche Bank тогда опроверг это сообщение.
Source: www.aljazeera.com