Capital One Financial kompaniyasi AQShdagi sud jarayonida Tramp tashkilotining 300 dan ortiq bank hisobini yopish qarorini himoya qilib, bu qaror uning pul yuvishga qarshi kurash bo'limi tomonidan o'tkazilgan tekshiruvdan so'ng qabul qilinganini ma'lum qildi.
Juma kuni taqdim etilgan hujjat, Reuters agentligiga ko'ra, birinchi marta bank tomonidan AQSh prezidenti Donald Trampning oilaviy biznesiga nisbatan pul yuvish xavotirlari rasman bog'lanmoqda. Capital One sud ishini rad etishga harakat qilib, Tramp tashkilotining diniy yoki siyosiy sabablarga ko'ra xizmat ko'rsatishni rad etish haqidagi da'volariga shubha uyg'otmoqda.
Tramp tashkiloti va Capital One izoh so'rovlariga darhol javob bermadi. Capital One hech qachon Tramp tashkilotini noqonuniy pul yuvishda ayblamagan. Ammo juma kungi hujjatda ta'kidlanishicha, hujjatlar va da'vogarlarning o'z ayblovlari Capital One hisoblarni pul yuvishga qarshi kurash sabablari bilan yopganini ko'rsatadi.
Yopilishlar Capital Onening pul yuvishga qarshi kurash bo'limi tomonidan bank siyosati va tartibga solish ko'rsatmalariga muvofiq oylar davomida olib borilgan tahlil va sinchkovlik bilan o'tkazilgan tekshiruv natijasida amalga oshirilgan. Capital One 2021-yil mart oyida 300 dan ortiq Trampga aloqador bank hisobini yopish rejasini e'lon qilgan edi.
Tramp tashkiloti va prezidentning o'g'li Erik Tramp 2025-yil mart oyida Florida shtatidagi federal sudga da'vo arizasi berib, hisoblar siyosiy sabablarga ko'ra yopilganini va Capital One 2021-yil 6-yanvardagi Kapitoliyadagi tartibsizliklardan keyingi siyosiy kayfiyatdan foyda olishni xohlaganini da'vo qilgan. Sud avvalgi ikkita shikoyatni rad etgan, ammo da'vogarlarga har safar tuzatilgan shikoyat taqdim etish imkoniyatini bergan.
Capital One so'nggi versiya avvalgi ikkita da'vo bilan bir xil asosiy kamchiliklarga ega ekanligini ta'kidladi. Kompaniya ishni butunlay rad etishni va Tramp tashkilotining siyosiy bahona haqidagi da'volarini noto'g'ri deb hisoblashni so'radi. Shuningdek, Tramp tashkilotining siyosiy kamsitish haqidagi da'volari sudga taqdim etilgan hujjatlarning to'liq kontekstiga mos kelmaydigan tanlab olingan iqtiboslarga asoslanganini aytdi.
Capital One tomonidan aniqlangan tranzaksiya naqshlari federal bank ko'rsatmalarida qayd etilgan faoliyat turlaridan ekanligi ta'kidlandi. Kompaniya, shuningdek, Tramp tashkilotining shubhali faoliyatni tushuntirishga ruxsat berilishi kerak degan da'volariga qarshi chiqdi. Federal qonunlar bunday ma'lumotlarni oshkor qilishni taqiqlashini bildirdi.
Trampning ikkinchi muddati boshlanganidan beri uning ma'muriyati yirik banklarga bosim o'tkazmoqda, bu esa konservativlarning moliya institutlari siyosiy o'ngni ataylab nishonga olishi haqidagi shikoyatlarini aks ettiradi. Tramp 2025-yil avgustda kamsituvchi debankingni taqiqlovchi farmon imzolagan. Yanvar oyida esa xuddi shu sabablarga ko'ra JPMorgan Chasega qarshi da'vo qilgan.
2019-yilda, birinchi muddatida Tramp Capital One va Deutsche Bankga qarshi sudga murojaat qilib, ularning Demokratik qonunchilar boshchiligidagi tergov doirasida AQSh Kongressi bilan moliyaviy ma'lumotlarni bo'lishishiga yo'l qo'ymaslikni so'ragan. Deutsche Bankning pul yuvishga qarshi kurash bo'yicha mutaxassislari bir qator tranzaktsiyalarni belgilagan, ammo rahbariyat ularni e'tiborsiz qoldirgan; Deutsche Bank o'sha paytda bu xabarni rad etgan.
Source: www.aljazeera.com