Новый отчет, представленный ведущим демократом в финансовом комитете Сената США, содержит доказательства того, что банки Уолл-стрит «закрывали глаза» на поведение опального финансиста Джеффри Эпштейна.
В отчете, опубликованном во вторник сенатором Роном Уайденом, утверждается, что действия банков «позволили Эпштейну иметь свободный доступ к горам наличных, которые он использовал для привлечения, удержания и перевозки своих жертв» в рамках предполагаемой сети торговли людьми в сексуальных целях.
Уайден добавил, что банковские записи и судебные документы, изученные его командой, «показывают шокирующую картину того, как крупнейшие банки Уолл-стрит предпочли игнорировать явные доказательства секс-торговли и отмывания денег, лишь бы сохранить богатого клиента».
Помимо защиты Эпштейна от федерального надзора, в отчете говорится, что банки, возможно, нарушили федеральные законы о борьбе с отмыванием денег, которые требовали сообщать о подозрительной деятельности. Уайден также подверг критике Министерство юстиции и Министерство финансов, намекнув, что они не проявили должной осмотрительности при расследовании дела Эпштейна.
Финансист был найден мертвым в результате очевидного самоубийства в нью-йоркской тюрьме в 2019 году, ожидая суда по федеральным обвинениям в секс-торговле. Отчет появился на фоне вопросов как республиканцев, так и демократов о том, почему расследование по делу Эпштейна привело к столь малым числу уголовных обвинений в США, за исключением обвинений против самого Эпштейна и его давней соратницы Гислейн Максвелл.
Уайден назвал отчет «готовой дорожной картой для прокуроров, следователей и членов Конгресса, чтобы наконец привлечь класс Эпштейна к ответственности». В отчете упоминаются действия JPMorgan Chase, Deutsche Bank и Bank of America, а также названы несколько банкиров, которых следует расследовать. Также названы сообщники Эпштейна, которые, как утверждается, «перемещали значительные суммы наличных по всему миру от имени Эпштейна».
Следователи заявили, что Bank of America «вероятно нарушил» федеральные законы о борьбе с отмыванием денег, не сообщив о выплатах в размере 170 миллионов долларов Эпштейну от миллиардера Леона Блэка. Кроме того, в отчете утверждается, что руководители JPMorgan Chase «инструктировали Эпштейна, как снимать наличные через подставные компании вместо личных счетов, помогая ему скрывать информацию от сотрудников комплаенса и государственных регуляторов».
Все три банка ранее достигли многомиллионных соглашений с выжившими жертвами Эпштейна, не признав своей вины. Представитель Bank of America заявил: «Мы серьезно относимся к нашим юридическим и регуляторным обязательствам и, как мы уже говорили, банк не способствовал правонарушениям». Представитель Deutsche Bank сказал, что банк «сожалеет о своей исторической связи с Джеффри Эпштейном», и подчеркнул сотрудничество с властями. JPMorgan Chase не ответил на запрос о комментарии.
Демократы используют обращение администрации Трампа с файлами, связанными с Эпштейном, как повод для критики. Однако этот вопрос также получил редкую двухпартийную поддержку. В ноябре Сенат и Палата представителей приняли закон, требующий от Министерства юстиции обнародовать все файлы в течение 30 дней. Ведомство заявило, что все файлы были обнародованы к январю, хотя их критикуют за уровень редактирования.
Законодатели с тех пор внесли новый законопроект, который предусматривает уголовные наказания, если полный, неотредактированный доступ к файлам Эпштейна не будет предоставлен выжившим или местным и государственным правоохранительным органам, проводящим соответствующие расследования. Отчет Уайдена содержит одни из самых существенных обвинений в отношении файлов Эпштейна с момента январской публикации и появился всего за три месяца до промежуточных выборов в ноябре.
Трамп неоднократно отрицал какую-либо осведомленность о преступлениях Эпштейна, утверждая, что их задокументированная дружба закончилась в начале 2000-х годов. Его вице-президент Джей Ди Вэнс недавно заявил, что администрация не пыталась скрыть информацию, но «напортачила» с публичными коммуникациями. Опросы показывают, что американцы глубоко недовольны уровнем прозрачности и подотчетности в отношении файлов Эпштейна.
Source: www.aljazeera.com