Колумбийско-венесуэльский бизнесмен и близкий союзник бывшего президента Венесуэлы Николаса Мадуро Алекс Сааб признал вину в федеральном суде США в отмывании доходов от схемы взяточничества и мошенничества.
Бывший министр промышленности Венесуэлы Сааб во вторник перед окружным судьей США Кэтлин Уильямс в Майами признался в организации системы взяток венесуэльским чиновникам, что позволило компаниям, которые он тайно контролировал, получать государственные контракты на импорт продовольствия и медикаментов.
По данным Министерства юстиции США, мошеннические контракты подпадали под CLAP — венесуэльскую программу социальной помощи, предназначенную для распределения субсидированного продовольствия населению во время экономического краха страны.
В заявлении прокуратуры США по Южному округу Флориды говорится, что Сааб и его сообщники «использовали фиктивные компании, поддельные счета-фактуры и фальшивые транспортные документы, чтобы присвоить сотни миллионов долларов», предназначенных для общественного блага, а затем отмывали доходы через подставные компании за рубежом, в том числе в США.
Помощник генерального прокурора А. Тайсен Дува из уголовного отдела Минюста заявил, что Сааб «создал сложную сеть подставных компаний, счетов и фальшивых документов, чтобы продолжать свою схему, выигрывать прибыльные государственные контракты и набивать карманы как свои, так и своих сообщников».
Сааб также признал, что использовал свои связи с венесуэльскими чиновниками для получения доступа к нефти, принадлежащей государственной компании PDVSA, и продавал ее под ложными предлогами, поскольку санкции США сжимали финансы страны.
Сааб признал вину по одному пункту обвинения в сговоре с целью отмывания денежных средств, что предусматривает максимальное наказание в виде 20 лет лишения свободы.
В рамках сделки о признании вины он согласился конфисковать 195 млн долларов преступных доходов и сотрудничать с продолжающимися федеральными расследованиями. Прокуроры согласились рекомендовать наказание по нижней границе диапазона и добиваться дальнейшего снижения, если его сотрудничество окажется существенным.
Дата вынесения приговора не назначена.
Это дело является вторым судебным преследованием Сааба в США. Впервые он был арестован в Кабо-Верде в 2020 году и экстрадирован для предъявления аналогичных обвинений, прежде чем бывший президент США Джо Байден помиловал его в декабре 2023 года в рамках обмена заключенными с Венесуэлой.
В январе последовало новое обвинительное заключение, и в мае Сааб был депортирован в США временным правительством Венесуэлы под давлением Вашингтона, через несколько месяцев после того, как США отстранили Мадуро от власти и доставили его на американскую землю.
Прокурор США Джейсон Рединг Кинонес заявил, что это дело «посылает четкий сигнал: политические связи, богатство и близость к коррумпированному режиму не поставят никого вне досягаемости американского правосудия».
Source: www.aljazeera.com