Департамент по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре Узбекистана выявил крупную финансовую аферу в Ферганской области, сообщает пресс-служба ведомства.

Установлено, что граждане М.Х., М.Х. и К.И., вступив в сговор, создали специальные группы в Telegram. Через них они продавали онлайн чеки покупок, принадлежащие 7 обществам с ограниченной ответственностью, с кэшбэком 1% для физических лиц и 12% для граждан, включенных в реестр социальной защиты.

Основой схемы стали поддельные документы: хотя указанные 7 ООО фактически не осуществляли никакой финансовой или хозяйственной деятельности, были оформлены фиктивные электронные счета-фактуры на якобы проданные товары и услуги на сумму 3,3 трлн сумов.

Затем средства были показаны как поступившие через онлайн-кассовые аппараты, и были выпущены поддельные чеки покупок. В результате через приложение «Солик» 211 584 гражданам была начислена сумма кэшбэка в размере 28,5 млрд сумов.

Из этих средств 3,2 млрд сумов были фактически выплачены из государственного бюджета и похищены сговорщиками путем присвоения и растраты.

По данному факту в отношении членов преступной группы возбуждено уголовное дело по статьям 167 (Хищение путем присвоения или растраты) и 228 (Изготовление, подделка, сбыт или использование документов, штампов, печатей, бланков) Уголовного кодекса.

В настоящее время проводятся первоначальные следственные действия.

Ранее в Андижанской области также было выявлено хищение 35,1 млрд сумов бюджетных средств, выплаченных в качестве кэшбэка. По данным следствия, подозреваемые открыли 9 компаний на трех граждан и оформили поддельные документы о поставке товаров на 1,1 трлн сумов.

Source: www.gazeta.uz