В Узбекистане начала действовать новая финансовая пирамида под названием Seven jade. Её сотрудники, демонстрируя свидетельство о регистрации ООО и сертификат плательщика НДС, убеждают граждан в законности своей деятельности. Организатором, предположительно, является гражданин Китая.
20 января 2026 года ООО «Seven jade manufacturing» было зарегистрировано в государственных органах Узбекистана. Единственным учредителем значится Lin Nanzhou. Компания получила свидетельство плательщика НДС. Эти два документа мошенники используют как главный аргумент в пользу законности своей деятельности.
В «бизнес-плане» указано, что головной офис «Seven jade manufacturing» находится в Гонконге, где расположено перерабатывающее предприятие. Однако в интернете нет никакой информации о компании в Гонконге и о самом Lin Nanzhou. Бизнес-план, судя по всему, сгенерирован искусственным интеллектом.
Seven jade, как и многие финансовые пирамиды, использует громкие обещания. В Telegram-канале компания представляется как международный производитель ювелирных изделий. Утверждается, что сеть охватывает весь мир, а в Узбекистане строятся новые заводы для быстрого выполнения заказов.
Компания заявляет, что работает по модели «выгода для трёх сторон»: компания расширяет производство, сотрудники получают стабильный доход, а партнёры получают долю от роста компании. Для того чтобы стать партнёром, необходимо внести инвестиции — это и есть главный признак финансовой пирамиды. Кроме того, в Seven jade обещают доход за привлечение новых участников, что также является одним из ключевых признаков пирамиды.
Создана специальная платформа Seven jade, где представлены «пакеты», замаскированные под ювелирные изделия. Например, «браслет Azure glow» за 200 тысяч сумов обещает 10 тысяч сумов в день в течение 30 дней (300 тысяч сумов в месяц). «Браслет Vintage amethyst» за 600 тысяч сумов — 30 тысяч сумов в день (900 тысяч сумов за 30 дней). Цены и обещанный доход увеличиваются в зависимости от пакета.
Для покупки пакета необходимо зарегистрироваться на платформе и пополнить баланс. Деньги переводятся через P2P на банковскую карту, открытую на имя Лазокат Насриддиновой. Возникает вопрос: компания, якобы имеющая заводы по всему миру, собирает деньги посредством P2P-переводов физлицам?
Мы посетили адрес, указанный в реестре как офис «Seven jade manufacturing»: улица Шота Руставели, 104. По этому же адресу «сотрудник поддержки» платформы отправлял геолокацию клиентам, заверяя, что «всё законно».
Схема Seven jade напоминает историю с «Golden cash», которая за 10 месяцев у более чем 2 тысяч узбекистанцев выманила около 6 миллионов долларов. Тогда гражданин Украины Максим Мунтян зарегистрировал ООО «Golden cash store» и организовал финансовую пирамиду под видом розничной торговли часами и ювелирными изделиями.
Напомним, согласно статье 188-1 Уголовного кодекса, незаконная деятельность по привлечению денежных средств и имущества является уголовным преступлением и наказывается лишением свободы до 10 лет. Для возбуждения уголовного дела по этой статье не требуется заявления потерпевшего.
Source: kun.uz