В столице Узбекистана была пресечена деятельность организованной преступной группы, которая занималась хищением денежных средств граждан и оформлением на их имя онлайн-кредитов под видом сотрудников банковских учреждений. Особую тревогу вызывает тот факт, что в состав этой преступной сети входил действующий сотрудник отдела кибернетической безопасности головного офиса одного из банков, что свидетельствует о серьезных упущениях в системе внутренней безопасности финансового сектора.
Оперативно-розыскные мероприятия проводились совместными усилиями управления Государственной службы безопасности по Сырдарьинской области и областного управления внутренних дел. В ходе проверок выяснилось, что пятеро жителей Ташкента и Ташкентской области, родившиеся в период с 1989 по 2005 годы, арендовали нежилое помещение в Мирабадском районе, где организовали подпольный кол-центр.
Кроме того, к деятельности группировки был причастен еще один гражданин 1989 года рождения, который установил в арендованной квартире незаконное GSM-шлюз устройство для маскировки звонков. Согласно имеющимся данным, руководил этой преступной структурой ранее судимый уроженец Ташкентской области 1979 года рождения, координировавший всю противоправную активность.
Злоумышленники использовали изощренные методы социальной инженерии, обзванивая граждан от имени различных банков и заявляя, будто некие мошенники пытаются оформить на их имя кредит. Под этим предлогом они выманивали у доверчивых граждан конфиденциальные персональные данные, опустошали их банковские карты, а также оформляли на них крупные онлайн-займы без их ведома.
По предоставленной информации, общая сумма незаконно нажитых средств составила порядка 8 миллионов долларов США. Эти деньги были конвертированы в криптовалюту и через фиктивные общества с ограниченной ответственностью выведены за рубеж с целью легализации. По данному факту возбуждено уголовное дело, в ходе следствия установлены 10 лиц, причастных к этой схеме, хотя названия банков и страны вывода средств пока не разглашаются.
Source: kun.uz