Расследование Европейского вещательного союза (EBU) показало, что группа в WhatsApp под названием «Traders of Greater Europe» с 532 участниками использовалась для перевода сотен миллионов евро наличными по всему миру. Эти средства финансировали организованную преступность и экстремизм, включая боевиков «Исламского государства» (ИГ) в Сирии.
Группа, содержащая более 82 000 сообщений, была обнаружена бельгийским следственным судьей Винсентом Геррой. Он назвал масштабы операций «ошеломляющими» и отметил, что сеть охватывает «всю планету». Первоначально расследование касалось финансирования терроризма, но стало «каплей в море транзакций».
Участники группы использовали древнюю систему «хавала», основанную на доверительных отношениях между брокерами. Эта система позволяет переводить деньги без электронного следа и банковского контроля. Хавала часто используется для легальных целей, но преступники пользуются ею, чтобы избежать системы SWIFT и требований банков сообщать о подозрительных операциях.
В ходе судебного процесса в Бельгии в 2024 году были осуждены шесть отмывателей денег, включая главу брюссельской сети Абу Адама и его заместителя Абу Ахмеда. На телефоне Абу Адама обнаружены 6000 фотографий купюр по 5 евро и 6000 фотографий удостоверений личности, что указывает на как минимум 12 000 транзакций. Герра сравнил эту находку с «джекпотом» и заявил, что «это профессионалы, банкиры без государственного надзора».
Расследование также выявило другие преступные группы в Европе, использующие хавалу. Бывший отмыватель денег по имени Фрэнк рассказал, что участвовал в переводах на сумму несколько сотен миллионов евро. Он отметил, что хавала связана с финансированием терроризма, наркотрафиком и проституцией.
В Австрии полиция раскрыла «крупнейший офис хавалы» в Вене, расположенный в кебаб-ресторане. Двое сирийских братьев, управлявших им, были осуждены за торговлю людьми и пытки курьера, потерявшего 350 000 евро. Они получили 18 и 8 лет тюрьмы соответственно.
Глава отдела по борьбе с торговлей людьми австрийской полиции Джеральд Татцгерн сообщил, что пытки являются обычной практикой в этой сфере. «Видео пыток отправляются семьям с требованием заплатить еще 1000 евро, иначе их родственник будет страдать», — сказал он. Оплата также производилась через хавалу.
Полицейский командор Квентин Магг, специализирующийся на расследованиях отмывания денег, назвал хавалу «основным каналом отмывания денег для организованной преступности». По его словам, хаваладарам безразлично происхождение денег — от наркоторговли, торговли людьми или обычных переводов рабочих.
Source: www.bbc.co.uk