Департамент по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре совместно с комплаенс-службой Агентства миграции выявил ряд фактов мошенничества, связанных с отправкой граждан на работу в Южную Корею.

В ходе доследственных проверок, проведенных территориальными подразделениями департамента, установлено, что подозреваемые входили в доверие граждан, обещая отправить их за границу через якобы высокопоставленных знакомых или сотрудников агентства.

В Кашкадарьинской области, в Касанском районе, руководитель ООО «И.А.» С.Б. пообещал 48 гражданам найти работу в Корее, запросив в общей сложности 384 тысячи долларов, из которых 28,8 тысячи долларов были получены мошенническим путем. Возврат 5 миллионов сумов оформлен процессуально.

В городе Карши некто С.Б. получил от двух граждан 21,5 миллиона сумов и 600 долларов, а в Китабском районе Н.Р. и Р.К. взяли у одного гражданина 6,6 тысячи долларов.

В Сурхандарьинской области, в Шерабадском районе, гражданин С.А. получил 24 тысячи долларов за обещание отправить двух человек за границу через знакомых в миграционном агентстве.

В Навоийской области гражданин Б.Н. вошел в доверие трех человек и получил от них в общей сложности 22,2 тысячи долларов.

В Ферганской области ранее судимый М.А. и его сообщник Ш.Т. пообещали отправить трех граждан в Корею за 33 тысячи долларов, получив 22 тысячи долларов. Возврат 1200 долларов оформлен процессуально. В городе Фергане М.Ф. с аналогичным обещанием получил от двух граждан 6 тысяч долларов, возврат 200 долларов оформлен процессуально.

В Бухарской области, в Джандарском районе, гражданин К.К. мошенническим путем получил от трех лиц в общей сложности 19 тысяч долларов. Возврат 2 миллионов сумов оформлен процессуально.

В Наманганской области, в Чартакском районе, некто Х.Ш. получил 19 тысяч долларов за обещание отправить двух граждан в Корею и помочь сдать экзамены, а в Учкурганском районе Б.К. получил 9 тысяч долларов от одного гражданина.

По данным фактам возбуждены уголовные дела по статье 168 (Мошенничество) и статьям 25, 211 (Покушение на дачу взятки) Уголовного кодекса. В настоящее время проводятся следственные действия.

Ранее была выявлена организованная группа из бывших руководителей Миграционного агентства и агентств по труду. В одном случае подозреваемые незаконно получили 90 миллионов долларов за отправку в Корею. В настоящее время изучаются обращения более 800 потерпевших.

На фоне этих сообщений стало известно, что бывший начальник отдела Миграционного агентства Азизбек Тоштемиров объявлен в розыск Узбекистаном через Интерпол. Его имя появилось в списке «красных уведомлений». Согласно розыскной карточке, Тоштемиров обвиняется в мошенничестве.

Source: www.gazeta.uz