В Мирабадском районе Ташкента правоохранительные органы пресекли деятельность двух подпольных колл-центров, связанных с незаконными финансовыми операциями и интернет-мошенничеством. По данным столичного ГУВД, задержаны 72 человека, а оборот криптоактивов, проходивших через преступные схемы, оценивается в 576 тысяч долларов.
Главные факты: Один центр располагался на улице Фаргона и был арендован за 9 тысяч долларов, второй — на улице Катта Мирабад, за 2 тысячи долларов; в помещениях находились 52 и 20 человек соответственно. Следствие связывает деятельность групп с незаконными переводами на банковские карты в интересах подпольных онлайн-казино и букмекерских контор, а также с мошенничеством под видом знакомств в интернете. Уголовное дело возбуждено по статье 278 Уголовного кодекса Узбекистана о нарушении законодательства в сфере оборота криптоактивов.
Первый колл-центр обнаружили в доме на улице Фаргона, арендованном за 9 тысяч долларов. В помещении находились 52 человека. По данным ГУВД, они проводили незаконные переводы на банковские карты в интересах подпольных онлайн-казино и букмекерских контор. Во время обыска правоохранители изъяли 110 тысяч долларов наличными, 71 ноутбук, 278 мобильных телефонов и три терминала спутникового интернета Starlink.
Второй колл-центр выявили на улице Катта Мирабад. В помещении, арендованном за 2 тысячи долларов, находились еще 20 человек. Участники этой группы, по версии следствия, использовали другую схему: знакомились с мужчинами в интернете, выдавая себя за женщин, входили в доверие и под различными предлогами выманивали деньги. В ходе проверки изъяли 24 ноутбука, планшет, 52 мобильных телефона и четыре Wi-Fi-роутера.
Как установили правоохранители, в обеих группах существовало четкое распределение обязанностей между руководителями, управляющими, операторами и охранниками. Общий оборот криптоактивов, связанный с деятельностью этих центров, оценили в 576 тысяч долларов. По данным ГУВД, такая организация работы указывает на более сложную структуру, чем разрозненные группы, и отражает усиление внимания властей Узбекистана к контролю за цифровыми платежами, оборотом криптоактивов и мошенничеством через колл-центры.
По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье 278 Уголовного кодекса Узбекистана — о нарушении законодательства в сфере оборота криптоактивов. Следствие продолжается. В ГУВД также призвали владельцев недвижимости проверять, чем занимаются арендаторы, и официально оформлять договоры аренды, отметив, что квартиры и офисы могут использоваться для незаконных финансовых операций.
Напомним, ранее в Яккасарайском районе Ташкента выявили еще один подпольный колл-центр, в котором находились 23 иностранца без необходимых документов. По мере продолжения следствия по мирабадским центрам правоохранители, как ожидается, изучат финансовые потоки, установят возможных организаторов и выгодоприобретателей, а также проверят, связаны ли эти группы с более широкими сетями онлайн-гемблинга или мошенничества.
Source: podrobno.uz