Toshkent shahar IIBB ma’lumotiga ko‘ra, poytaxtning Mirobod tumanida huquqni muhofaza qiluvchi organlar noqonuniy moliyaviy operatsiyalar va internet-firibgarlik bilan bog‘liq ikkita yashirin qo‘ng‘iroq markazi faoliyatini to‘xtatdi. Jami 72 nafar shaxs ushlangan, jinoyat sxemalaridan o‘tgan kriptoaktivlar aylanmasi 576 ming dollar deb baholangan.
Asosiy faktlar: Birinchi markaz Farg‘ona ko‘chasidagi uyda, ikkinchisi Katta Mirobod ko‘chasida aniqlangan; ularda mos ravishda 52 va 20 nafar shaxs bo‘lgan. Tergov ma’lumotlariga ko‘ra, guruhlar noqonuniy pul o‘tkazmalari, yashirin onlayn kazino va bukmekerlik idoralari hamda internet orqali ishonchni suiiste’mol qilish sxemalarida ishlagan. Kriptoaktivlar aylanmasi bo‘yicha Jinoyat kodeksining 278-moddasi bilan jinoyat ishi qo‘zg‘atilgan.
Birinchi markaz Farg‘ona ko‘chasidagi uyda topilgan bo‘lib, uni tashkilotchilar 9 ming dollarga ijaraga olgan. Binoda 52 nafar shaxs bo‘lgan. IIBB ma’lumotlariga ko‘ra, ular yashirin onlayn kazino va bukmekerlik idoralari manfaatida bank kartalariga noqonuniy pul o‘tkazmalarini amalga oshirgan. Tintuv vaqtida 110 ming dollar naqd pul, 71 noutbuk, 278 mobil telefon va uchta Starlink sun’iy yo‘ldosh internet terminali olib qo‘yilgan.
Ikkinchi qo‘ng‘iroq markazi Katta Mirobod ko‘chasida joylashgan bo‘lib, xona 2 ming dollarga ijaraga olingan. Bu yerda yana 20 nafar shaxs faoliyat yuritgan. Tergovchilarning fikricha, bu guruh boshqa sxemadan foydalangan: a’zolar internetda o‘zlarini ayol qiyofasida tanishtirib, erkaklar bilan tanishgan, ularning ishonchiga kirgan va turli bahonalar bilan pul undirib olgan. Tekshiruv davomida 24 noutbuk, planshet, 52 mobil telefon va to‘rtta Wi-Fi router olib qo‘yilgan.
IIBB qayd etishicha, ikkala guruhda ham rahbarlar, menejerlar, operatorlar va qo‘riqchilar o‘rtasida vazifalar aniq taqsimlangan. Bunday tuzilma yashirin moliyaviy sxemalarni uyushtirishda ko‘proq tashkiliy guruhlarga xos bo‘lib, holat O‘zbekistonda kriptoaktivlar aylanmasi, raqamli to‘lovlar va qo‘ng‘iroq markazlari orqali sodir etilayotgan firibgarliklarga nisbatan nazorat kuchayib borayotganini ko‘rsatadi. Markazlar bilan bog‘liq umumiy kriptoaktivlar aylanmasi 576 ming dollar deb baholangan.
Voqea yuzasidan O‘zbekiston Jinoyat kodeksining 278-moddasi — kriptoaktivlar aylanmasi sohasidagi qonunchilikni buzish — bilan jinoyat ishi qo‘zg‘atilgan. Tergov davom etmoqda. Toshkent shahar IIBB, shuningdek, ko‘chmas mulk egalarini ijarachilar faoliyatini tekshirishga va ijara shartnomalarini rasmiy tartibda tuzishga chaqirgan. Bu ogohlantirish kvartira va ofislarning noqonuniy moliyaviy faoliyat uchun ishlatilishi mumkinligi bilan bog‘liq.
Avvalroq Toshkentning Yakkasaroy tumanida ham yashirin qo‘ng‘iroq markazi aniqlangan, u yerda tegishli hujjatlarsiz 23 nafar chet el fuqarosi bo‘lgani ma’lum qilingan edi. Mirobod tumanidagi markazlar bo‘yicha tergov davom etar ekan, huquqni muhofaza qiluvchi organlar moliyaviy oqimlarni o‘rganishi, ehtimoliy tashkilotchilar va benefitsiarlarni aniqlashi, shuningdek bu guruhlarning kengroq onlayn qimor yoki firibgarlik tarmoqlariga aloqadorligini tekshirishi kutilmoqda.
Source: podrobno.uz