Сотрудники управления по борьбе с киберпреступностью ГУВД Ташкента в ходе оперативно-розыскных мероприятий в Мирабадском районе выявили две крупные группы, причастные к подпольному онлайн-гемблингу, незаконной букмекерской деятельности, отмыванию денег и кибермошенничеству. В доме на улице Ферганский проезд, 1-й тупик, арендованном за 9 тыс. долларов США в месяц, задержаны 52 гражданина; на другом адресе — ещё 20 человек. По предварительным данным, группы принимали денежные средства, переводили транзакции на банковские карты и использовали фиктивные романтические отношения в интернете для хищения средств.
Главные факты: В результате рейдов в Мирабадском районе всего задержаны 72 гражданина — 52 по первому адресу и 20 по второму. Изъяты 110 тыс. долларов США наличными, 95 ноутбуков, 330 телефонов, 1 планшет, 4 Wi-Fi-устройства и 3 терминала Starlink; выявлен оборот криптоактивов на 576 тыс. долларов США.
Инцидент отражает расширение системной борьбы с киберпреступностью в Узбекистане на фоне роста цифровой экономики и электронных платежей. Подпольные онлайн-казино и нелегальные букмекерские платформы нередко связаны с отмыванием денег, мошенничеством и уклонением от налогов, а их скрытые колл-центры создают риски для граждан и финансовой системы. Правоохранительные органы делают акцент на анализе банковских карт, криптовалютных операций и иностранного сетевого оборудования, которое используется для обхода ограничений и сокрытия следов.
Оперативные мероприятия продолжились на другом адресе на улице Катта Мирабад, где также был выявлен подпольный колл-центр, арендованный за 2 тыс. долларов США в месяц. Установлено, что участники этой группы представлялись женщинами, вступали с клиентами в фиктивные романтические отношения и похищали их средства. С места изъяты 24 ноутбука, 1 планшет, 52 телефона и 4 Wi-Fi-устройства. В обеих группах обязанности были строго распределены: руководитель, операторы, администраторы и охранники.
В сообщении подчёркивается, что выявленные схемы были распределены по функциям: одни отвечали за приём платежей, другие — за переводы на банковские карты, третьи — за общение с клиентами и создание ложных профилей. Использование спутниковых терминалов Starlink и большого парка ноутбуков и телефонов указывает на попытку обеспечить устойчивую связь и скрыть инфраструктуру от контроля. Сумма в 576 тыс. долларов США в криптоактивах показывает, что организаторы могли выводить средства через цифровые каналы, что усложняет отслеживание.
По данным фактам возбуждено уголовное дело, следственные действия продолжаются. Правоохранители устанавливают роли задержанных, схемы движения средств и возможные связи с зарубежными и криптовалютными сервисами. Ожидается анализ банковских операций, процессуальных документов и цифровых доказательств, а также проверка других участников и организаторов сети. Подобные рейды демонстрируют усиление профилактических мер против онлайн-мошенничества и отмывания денег.
Source: kun.uz