Федеральный уголовный суд Швейцарии оштрафовал женевский банк Lombard Odier на 3 миллиона франков по делу об отмывании денег, связанному с Гульнарой Каримовой.

Бывшего управляющего счетами банка суд признал виновным в отмывании денег при отягчающих обстоятельствах и приговорил к 24 месяцам лишения свободы условно. Суд установил, что он располагал сведениями о возможном коррупционном происхождении средств, однако ограничился поверхностными проверками.

Не попавшие под срок давности операции превысили 120 миллионов долларов по зачислениям и 20 миллионов долларов по списаниям. Сам банк признали виновным в том, что он не принял необходимых мер для предотвращения нарушений со стороны сотрудника.

Кроме того, суд постановил конфисковать более 400 миллионов франков, полученных в результате отмывания денег или находившихся под контролем организации "Офис".

Производство в отношении Гульнары Каримовой прекратили из-за невозможности рассмотреть дело до истечения срока давности. Суд указал, что она находится в заключении в Узбекистане и не может быть освобождена или экстрадирована в Швейцарию в необходимый срок.

Lombard Odier не согласился с решением и намерен его обжаловать. В банке заявили, что располагали необходимой системой внутреннего контроля, а расследование началось после того, как организация сама сообщила швейцарским властям о подозрительных операциях в 2012 году. Решение пока не вступило в силу.

Source: podrobno.uz