Shveytsariya Federal jinoiy sudi Jenevadagi Lombard Odier bankini 3 million frank miqdorida jarimaga tortdi. Bu Gulnora Karimova bilan bog‘liq pul yuvish ishi bo‘yicha qabul qilingan qarordir.

Sud bankning sobiq hisob boshqaruvchisini og‘irlashtiruvchi holatlarda pul yuvishda aybdor deb topib, uni 24 oylik shartli qamoq jazosiga hukm qildi. Sud aniqladiki, u mablag‘larning korruptsion kelib chiqishi haqida ma’lumotga ega bo‘lgan, ammo yuzaki tekshiruvlar bilan cheklangan.

Muddat o‘tib ketmagan operatsiyalar bo‘yicha tushumlar 120 million dollardan, chiqimlar esa 20 million dollardan oshgan. Bankning o‘zi esa xodim tomonidan qonunbuzarliklarning oldini olish uchun zarur choralarni ko‘rmaganlikda aybdor deb topildi.

Sud, shuningdek, pul yuvish natijasida olingan yoki “Ofis” tashkiloti nazorati ostida bo‘lgan 400 million frankdan ortiq mablag‘ni musodara qilishga qaror qildi.

Gulnora Karimovaga nisbatan ish yuritish muddat o‘tishi sababli to‘xtatildi. Sud uning O‘zbekistonda qamoqda ekanligi va Shveytsariyaga ekstraditsiya qilinishi mumkin emasligini ta’kidladi.

Lombard Odier qaror bilan rozi emas va uni shikoyat qilish niyatida. Bankda zarur ichki nazorat tizimi mavjudligi va tergov 2012 yilda shubhali operatsiyalar haqida xabar berganidan keyin boshlangani aytilmoqda. Qaror hali kuchga kirmagan.

Source: podrobno.uz